Фінмоніторинг 2026: кого перевіряють банки та як не втратити доступ до коштів

Зареєструватись на вебінар

Олександр Гришаков
Медичний юрист · адвокат · 14+ років практики

Спікер:

✅ Відповіді на юридичні питання
🎥 Відеозапис для учасників

ФІНМОНІТОРИНГ 2026
Як не втратити доступ до своїх коштів

29 червня 2026
19:00

Онлайн-вебінар для лікарів, стоматологів, медичних ФОП і власників клінік

Оплати, перекази, ФОП-обороти та банківські запити — що може стати ризиком у 2026 році.

які операції можуть викликати питання фінмоніторингу
що робити при запиті про походження коштів
як діяти при ризику блокування рахунку
що важливо знати лікарю, ФОП і власнику клініки

«З 1 червня умови фінмоніторингу змінилися. Понад 50 банків приєдналися до міжбанківського меморандуму — і тепер "ризикові" платежі можуть потрапити під моніторинг або блокування.»

Олександр Гришаков

адвокат

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ

Що змінилося у фінансовому контролі в Україні

Нові правила фінмоніторингу у 2026 році.
Банківський меморандум: що це таке та як він впливає на кожного клієнта банку.
Чому банки почали масово перевіряти клієнтів
Як працює автоматичний аналіз операцій.

За які операції банки звертають особливу увагу

Перекази між фізичними особами.
Надходження на особисті картки.
Регулярні платежі від клієнтів.
Великі грошові перекази.
Операції з криптовалютами.
Перекази за кордон та отримання коштів з-за кордону.
Які платежі можуть викликати запит банку.

ФОП під прицілом: що потрібно знати підприємцю

Нові ризики для ФОП у 2026 році.
Як банки оцінюють діяльність підприємців.
Сплячі ФОП та підвищена увага банків.
Типові помилки при використанні рахунків.
Як правильно приймати платежі від клієнтів.

Блокування рахунків та запити банку

Чому банк може заблокувати операцію.
Які документи мають право вимагати.
Як правильно відповідати на запити банку.
Що робити, якщо рахунок вже заблоковано.
Практичний алгоритм захисту своїх прав.

Податкова та банківський контроль: де перетинаються інтереси

Чи бачить податкова ваші операції.
Як банки передають інформацію.
Коли виникають податкові ризики.
Чим відрізняється фінмоніторинг від податкової перевірки.

Практичні кейси 2026 року

Кейс: медичний бізнес та прийом оплат від пацієнтів.
Кейс: бізнес на особисту картку.
Кейс: регулярні перекази між родичами.
Кейс: продаж товарів через соціальні мережі.
Кейс: отримання коштів з-за кордону.
Кейс: робота фрилансера та консультанта.

Як захистити себе та свої кошти

Чек-лист безпечної роботи з банками.
Які документи потрібно зберігати.
Як підготуватися до фінансової перевірки.
Що робити, щоб не потрапити до категорії ризикових клієнтів.
Алгоритм дій у разі виникнення претензій з боку банку.

Зареєструватись

ВЕБІНАР ПРОВОДИТЬ:

Олександр Гришаков

Медичний юрист · 14+ років практики

✅ ТОП-10 юристів України у сфері медицини та фармації
🏥 27 клінік на постійному юридичному супроводі
💯 100% виграних справ на боці лікаря або клініки
💼 Понад 10 000 консультацій у медичних справах
📺 Експерт телеканалів «Україна» та «1+1»
⚖️ Керуючий партнер юридичної компанії «Grishakov Law Company»

Зареєструватись

Олександру Гришакову довіряють: